Due Diligence Personal Integral

Nuestros servicios incluyen:

• VERIFICACIÓN DE IDENTIFICACIONES OFICIALES, nacionales e internacionales, para evitar robo de identidad, validando sus características de seguridad físicas, lógicas, de calidad e integridad.

• CONSULTA LISTA NOMINAL INE, en base de datos gubernamental, verificando si la credencial para votar se encuentra en la lista nominal y es vigente.

• CONSULTA CURP EN RENAPO, en base de datos gubernamental, para verificar si la CURP se encuentra registrada y coincide con el registro nacional.

• CONSULTA DE LISTAS SAT 69 Y 69B ante el SAT, incluyendo revisión de la situación fiscal ante el padrón de contribuyentes.

• VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES JUDICIALES en México y Latinoamérica, incluyendo procesos civiles, penales, familiares, etc.

• VERIFICACIÓN EN MÁS DE 350 LISTAS DE SANCIONES y riesgos a nivel mundial, incluyendo la Lista Clinton, DEA, INTERPOL, FBI, ICE, EUROPOL, y muchas más.

• VERIFICACIÓN EN MÁS DE 500 LISTAS DE RIESGO de gobiernos latinoamericanos, incluyendo reportes de procuradurías, fiscalías, unidades de información financiera, oficinas de impuestos y departamentos de policía de cada país.

• IDENTIFICACIÓN Y DETECCIÓN DE PERSONAS Políticamente Expuestas (PEP), que han desempeñado o están estrechamente vinculadas con funciones públicas de alto nivel o de relevancia (en México y otros países).

• NOTICIAS RELACIONADAS en más de 200 medios de comunicación de México, Estados Unidos y América Latina, extrayendo las noticias donde se menciona a la persona que investigamos.

• REPORTE DE CRÉDITO, consultando historial donde se incluye información relacionada al comportamiento de pagos (SCORE), así como los datos generales del individuo.

• HISTORIAL LABORAL, consultando en bases de datos del ISSSTE e IMSS las semanas cotizadas, las empresas dónde ha trabajado la persona, el periodo en el que trabajo en cada empresa así como el salario diario integrado.

• VALIDACIÓN EMAIL, TELÉFONO E IP (HUELLA DIGITAL DE DISPOSITIVO).

• VERIFICACIÓN DE CIF (PERSONA MORAL). Razón Social, Régimen Capital, Fecha Constitución, Fecha Inicio Operaciones, Situación Del Contribuyente, Fecha Ultimo Cambio Situación.

• VALIDACIÓN DEL RPP (PERSONA MORAL). Validación de la empresa en el Registro Público de Comercio.

• VERIFICACIÓN DE REPSE (PERSONA MORAL). Empresas que están registradas para poder hacer la contratación de servicios especializados y están autorizados por hacienda, para pago de nómina.

• Las 40 recomendaciones del GAFI

• Los principios de Basilea

• Las propuestas del Grupo Wolfsberg

• Las recomendaciones en las Directivas de la Unión Europea

• Las recomendaciones de UIF de EE.UU

• Las recomendaciones de las unidades financieras de los países latinoamericanos

Cumplimos con los estándares internacionales estipulados por las diferentes autoridades para la prevención del lavado de dinero, conocimiento del cliente y la identificación de personas políticamente expuestas PEPs

Para procesar una solicitud de Due Diligence Personal Integral, se requiere enviar comprobante de pago al correo electrónico contacto@predictum.mx, además de lo siguiente:

• Foto con el celular, del frente y vuelta de la credencial de elector.

• Número de celular y correo electrónico de la persona a investigar.

• Estados de cuenta bancarios o recibos de nómina de los últimos 3 meses.

• En base a los resultados de la investigación, menos de 24 horas se envía el Análisis Predictivo, sin costo adicional.

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